风险防控：相关文章

农行杭州滨江支行联合滨江区公安分局启动“百场万人”警银协作反诈宣传

为认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议精神，坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护人民群众合法权益，农行杭州滨江支行联合滨江区公安分局策划开展“百场万人”警银协作反诈宣传活动，并于4月14日召开启动会。支行行长、纪委书记、区公安局“双基”大队......

发布时间：2021年04月23日 点击量：29

“贯彻消防法规，落实消防责任” ——衢州中行开展消防安全培训和演练

  “消防安全，责任重大”。为进一步加强消防安全管理，提升员工消防安全责任意识和应对处置火灾的能力。中行衢州市分行于近期举办2021年度“消防安全培训和疏散演练”，培训分两场进行，全行150多人参加培训，邀请我市“南孔职业培训学校”的毛晓峰老师进行授课。    毛老师从消防安全形势、银行火灾危害、初......

发布时间：2021年04月23日 点击量：24

民生银行临安支行成功堵截一起电信网络诈骗

4月17日，民生银行临安支行柜面成功堵截一起电信网络诈骗案件，为客户挽回经济损失1.5万元。当天下午13时左右，两名年轻客户来支行柜台咨询账户及转账问题，其中客户钱某声称在网上申请了一笔5万元的贷款，网站客服告诉该客户因提供的银行卡号有误，贷款资金无法发放，需要往指定民生银行账户汇入1.5万元认证金......

发布时间：2021年04月22日 点击量：65

农行南浔支行同一日成功堵截两起冒用农行员工名义进行账户年检诈骗事件

近日，农行南浔支行两家网点同一日成功堵截二起冒用农行员工名义进行账户年检的诈骗事件，员工充分利用反诈业务知识，有效堵截了案件的发生。4月14日，湖州双林某企业财务人员联系双林支行员工核实账户年检事项，称有人致电企业自称是农行员工，要求该企业进行账户年检，让财务人员加其QQ并发送单位资料。因该财务人员......

发布时间：2021年04月22日 点击量：84

光大银行杭州德胜支行成功堵截电信诈骗 守护客户资金130万元

    4月1日，光大银行杭州德胜支行成功堵截一起电信诈骗风险案件，帮助客户避免了130万元的大额经济损失。该行理财经理收到客户倪女士的大额入账通知，摘要为“保全退费”。因近期电信诈骗事件增多，理财经理产生疑虑，立刻进入ROP系统核实情况，证实客户购买的相关产品并未到期。本着对客户负责的原则，理财经理马上联系客户询问详细情况，客户表示自己于两日前接到电话，对方表示客户原购买的某保险现利息上涨到6%，但需要客户先到对方的营业网点办理保单升级。当时客户并未产生任何怀疑，第二天客户便至约定地…

发布时间：2021年04月16日 点击量：136

中国银行杭州紫金港支行成功堵截一起对公账户年检电信诈骗事件

      

发布时间：2021年04月12日 点击量：201

中国银行杭州市开元支行成功堵截一起电信诈骗事件

4月8日中午时分，五十岁左右的李阿姨匆匆来到中国银行杭州市开元支行营业部，要求进行国际汇款。大堂经理热情接待了客户，当询问其是否认识收款人及汇款用途时，李阿姨面露难色，犹豫的神情引起了大堂经理的警觉。大堂经理随即进一步提示客户，国际汇款一旦汇出，款项追回极难，务必谨慎考虑。在大堂经理的再三提示下，李......

发布时间：2021年04月09日 点击量：323

嘉兴银行成功堵截一起106万元电信网络诈骗

电信网络新型违法犯罪严重危害人民群众财产安全和合法权益，已成为影响群众安全和社会和谐的一大公害。日前，嘉兴银行成功堵截了一起电信网络诈骗，为客户挽回经济损失106万元。3月30日上午，客户王阿姨（化名）来到嘉兴银行南湖支行营业部，咨询扫描二维码收款事宜。但王阿姨面露焦灼的神情引起了理财经理的警觉，遂在征得本人同意后，查看了王阿姨的微信聊天记录。经查看后发现：对方提供的单位名称为黑龙江某证券数据程序化有限公司，王阿姨前期已经加了多名该公司人员微信，有股票分析老师、客服人员、财务人员等。因涉及额度较大，理财经…

发布时间：2021年04月08日 点击量：201

杭州银行召开2021年度安全保卫工作会议

3月31日，杭州银行在总行5楼会议室召开2021年度安全保卫工作会议，总行副行长李晓华出席会议并讲话，行政保卫部总经理应有春主持会议，总行营业部等10家城区机构参加现场会议，各分行、科技文创金融事业部及其他直属支行参加视频会，各分支机构安保分管行长、办公室主任、保卫干事及相关人员参加会议。李晓华副行长在会上作总结讲话。他首先对全行2020年度安保工作进行了充分肯定。李副行长指出，面对复杂的金融安全形势，全行广大保卫干部积极作为，迎难而上，主动适应疫情常态化对安保工作的新挑战，全年没有发生安保责任案件，没有…

发布时间：2021年04月07日 点击量：321

中行瑞安长春支行成功堵截一起网络电信诈骗事件

3月31日下午16：30左右，客户魏某匆忙来到中行瑞安长春支行，支支吾吾称电话在线，对方是公安人员，让其办理E盾。中行瑞安长春支行工作人员听闻，顿感不妙，意识到客户可能遭到诈骗，让客户挂掉电话并了解详细情况。经询问：客户收到85299925868（香港）的自称是上海嘉定公安来电，称客户涉嫌社保诈骗，需要客户自证清白，并让客户添加办案人员“郑军”的微信。在聊天中对方向客户出示了代号为052168的警官证，并恐吓魏女士涉嫌犯罪，可能要做牢，且名下所有银行卡都会被冻结，让客户至就近银行开通网银并配E盾，并且不能…

发布时间：2021年04月06日 点击量：252