风险防控：相关文章

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为全面深入贯彻十九届中央纪委四次全会精神，根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》和上级行相关要求，5月28日，中行杭州市开元支行召开了“身边事警示身边人”廉政教育活动动员会，支行行领导、辖属各部门、网点负责人参加。会上，支行副行长、纪检委员徐国勤同志宣读了“身边事警示身边人”廉政教育活动方案，就工作目标、活动重点、具体工作阶段及安排等进行宣导和部署，强调要坚持全面从严治党、全面从严治行，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，推动支行各级党组织落实全面从严治党主体责任、各级领…: 发布时间：2020年05月29日 点击量：172

这段时间，工行杭州分行按照人民银行杭州中心支行的部署要求，积极响应全市打击电信网络新型违法犯罪“百日攻坚战”，围绕疑似高危对公账户风险排查这一中心任务，将风险隐患消灭的萌芽状态。把准方向。接到“百日攻坚战”活动排查疑似高危对公账户通知后，该行连夜召开电话会议，急速启动业务应急预案，精心布置风险排查工作，督导全辖各分支机构结合实际情况，快速响应，沉着应对，妥善处置，科学评估，研判风险，靶向施策，精准发力，确保中心任务完成到位。抓实工作。指定市分行远程授权团队牵头管理，与各相关部室积极沟通，全面了解、掌握业务…: 发布时间：2020年05月29日 点击量：174

农行普陀支行员工成功堵截一起网络诈骗 5月25日，农行普陀支行辖属渔都支行成功堵截一起网络诈骗，保障了客户1.2万元资金的安全。当天中午，一对夫妻来到渔都支行，急着要汇12000元现金，柜面经理询问款项的用途及是否认识对方，男性客户说他在网上贷款，通过手机银行向对方转账，但因打错了对方提供的账号，来银行现金汇款，缴纳贷款保证金，保证贷款正常发放。该员工马上意识到客户可能遭遇了电信网络诈骗，立即向副行长汇报，并向该客户提示了风险，告诉客户应通过正规途径办理贷款。客户随后告知，对方是主动添加微信好友…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：159

近日，农行三墩支行成功堵截一起异常对公开户事件。: 发布时间：2020年05月28日 点击量：147

为持之以恒抓好正风肃纪，落实监督责任，嘉兴桐乡中行于5月22日开展了廉政教育学习会议。会上，该行党员干部首先集体学习了近两年中国银行总行、浙江省分行及外部监管单位下发的廉政教育案例汇编、案件通报以及各类管理提示。随后，对照近年来金融业监管部门部署要求的“深化整治市场乱象”、“风险管理及内控有效性”、“防范和打击非法集资、非法放贷、金融诈骗工作”、“审计发现问题”等各类专项整治工作清单问题，利用案例警示的鲜活教材，提高教育的针对性和有效性，加强对党员干部的廉政教育。桐乡中行始终重视全体员工廉政教育、警示教育工作，利用晨会、夕会、党支部会议等对相关案例制度进行学习，教育引导党员干部、全体员工以案为鉴，明法纪、知敬畏、守底线。: 发布时间：2020年05月28日 点击量：199

今年以来，农行临海市支行紧扣“学规、遵规、守规”主题，强化理念灌输，推动知行合一，积极打造合规巩固大课堂。一、合规专课聚动能。行长为中层干部、客户经理等专题讲授合规课，从加速工作融合、提升检查实效、加强洗钱治理、扑杀违规案件、练好合规内功5个维度，激励全员清晰要求、细照笃行。二、典型案例鸣警钟。纪委书记从“心防”建设出发，梳理了近…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：182

为牢固树立全行员工的安全意识，强化员工消防安全知识储备，5月25日，农行金华武义县支行以“理论+实战”的方式深入开展消防安全知识培训，该行全体员工参加培训。理论课上，六进消防培训中心教员围绕组织人员疏散逃生的能力、排查安全隐患的能力、扑救初期火灾的能力、组织人员学习的能力出发，向参训人员剖析了家庭、办公场所消防安全工作要点并下发了安全检查对照表，引导大家在培训结束后对生活、工作场所安全隐患进行排查，打造安全的工作生活环境；讲解了各类火情的应对方式及各类消防器材的使用方法，切实提升应急处置能力。实战课上，该…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：182

为进一步加强监督执纪问责，推动全面从严治党主体责任，同时根据支行“身边事警示身边人”廉政教育活动方案，中国银行绍兴新昌支行于5月25日召开各党支部纪检委员第一次会议，并开展纪检队伍主题教育活动。据了解，为将纪检队伍管理落到实处，第一时间推进各项纪检工作的全面展开，前期，支行已完成方案落地并在支行各党支部内设纪检委员。在本次活动中，支行纪检委员金荣炜同志对各党支部纪检员工队伍中获得上一年度先进工作者的人员进行了颁奖，对获奖员工给予充分肯定，并鼓励他们在新的一年中，继续做好本职岗位的同时，认真履…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：156

5月26日上午，农行温州凯祥支行接待了一位客户，该客户持名为永嘉某某信息科技公司的营业执照，欲在本行办理对公开户，柜面经理审阅材料时，发现该公司地处永嘉属于异地开户，企业名称中含有“科技”字样属此次对公账户排查重点筛查类，经营范围包含了几种不同的行业，马上向主管反馈这种情况，得到主管的回复后，告知客户无法当即开户，需要先预约客户经理上门实地考证拍照，客户见无法办理，声称自己着急使用需要马上开户，就离开前往其他银行。据悉，该行一向对异常对公开户的问题十分重视，近期类似事件频繁发生，各员工都对可能的异常情况保…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：153

5月26日下午，农行永嘉支行举办消防知识培训及疏散逃生演练，该行机关部门员工及保洁、保安、食堂工作人员共59人参加了培训演练。消防知识讲座上，受邀的消防教官从逃生和预防两方面切入，运用典型案例，深入浅出地讲解了火灾预防、灭火方法、逃生自救等方面的知识，并现场演示了灭火器、防烟面具、逃生绳等消防用具的正确用法和注意事项。消防演练环节，该行模拟大楼七楼配电室因电线短路引起电线自燃，触发消防报警系统的场景。消控室值班人员立即核实火警点位，利用紧急广播播报，迅速启动紧急扑救疏散逃生预案，参训员工以湿毛巾捂住…: 发布时间：2020年05月28日 点击量：158

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