风险防控：相关文章

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前两天，王女士来到工行嘉兴海宁支行，告知本级营业部大堂经理小朱需要开立借记卡，小朱立即引导客户至智能终端办理业务并指导操作。在询问办理借记卡的用途时，王女士说有一笔退款需要汇进来，小朱心里咯噔一下，马上叫来值班经理小程仔细询问了事情的缘由。原来，王女士当天早上接到自称是支付宝客服的电话。对方通知王女士，她购买的商品由于质量检验不合格而需要办理退款手续，同时要求王女士添加一位自称是“蚂蚁金服客服”的QQ号。经过一番摇唇鼓舌的话术进攻，王女士对此深信不疑。QQ聊天记录显示，对方告诉王女士，她的支付宝和微信已经…: 发布时间：2020年07月07日 点击量：108

根据安全保卫工作相关要求，为进一步落实安全工作责任，增强支行员工安全意识和自我保护能力，营造支行员工人人关心和支持支行安全工作的新局面，杭州银行舟山定海支行于6月上旬开展了防抢、防火演练。为了确保本次演练活动落到过实处，支行成立了由支行行长为组长的演练安全工作领导小组，并召开了支行安全工作会议部署演练工作。对我行员工重点进行了安全意识教育，抓住这次演练机会，提高支行员工应对紧急突发事件的能力。演练假设了利用“持刀”实施暴力抢劫与“失火”逃生两种处置预案。并组织员工开展预想活动，力求群治群防，完善预案，做到…: 发布时间：2020年07月07日 点击量：113

在当地监管部门和上级行的指导下，工行金华分行根据《全市银行机构打击治理电信网络新型违法犯罪和跨境赌博工作部署会暨反诈业务培训》会议要求，积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪工作，不断加大防范力度，切实维护客户利益，积极履行社会责任。高度重视打击治理电信网络新型违法犯罪工作的重要性。该行深刻认识当前企业银行账户管理所面临的严峻形势，从关乎客户利益和公众形象的高度，将其作为当前及今后一段时期的一项重要工作，真正抓实、抓好、抓到位。当前，电信网络诈骗等违法犯罪活动已经形成了成熟的黑产链条，能够通过专…: 发布时间：2020年07月06日 点击量：149

为持续深入推进全面风险管理，进一步提升风险合规意识，完善法人治理，严密内部控制，规范员工从业行为，优化激励考核机制，有效防范控制各类风险，逐步建立风险合规文化，形成合规管理长效机制，实现稳健经营和可持续发展，结合监管部门要求，以风险合规和内控管理为抓手，以提高抗风险能力和经营效益为目标，坚持健全完善制度与有效落实制度相结合，深度排查与严肃问责相结合，治标与治本相结合，义乌农商银行坚持把防范化解重大风险放在突出位置，推进全面、全程、全员风险管理，夯实“三道防线”，强化问责和合规文化建设，做到风控协同、在合规…: 发布时间：2020年07月06日 点击量：142

针对当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势，为坚决遏制涉案账户增长态势，工行嘉兴嘉善支行积极响应当地监管部门和上级行关于开展企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理工作，成立领导小组全面推动落实，提升员工防范电信网络诈骗的意识和能力，扩大电信诈骗案件的防范宣传面，严格落实账户排查和增强型尽职调查工作，全方位推进专项行动。成立领导小组，专项推动。该行第一时间成立了以行领导为组长，经营管理部牵头，各部门、网点负责人为成员的专项治理工作小组，加强组织协调，定期召开联席会议，沟通交流本专业企业银行账户…: 发布时间：2020年07月06日 点击量：157

为贯彻落实省行安全保卫部署和支行党总支对消防安全工作的要求，进一步提升我行员工的安全意识和应急处置能力，结合夏季天气炎热，消防火灾事故多发特点，中国银行金华东阳横店支行于2020年07月01日晚，组织员工开展消防安全知识培训。当天晚上，特邀请金华敬安防火技术中心的教官，对全员进行了消防安全知识教育培训与现场灭火演练。培训中，金华敬安的教官总结了近年来各类消防突发事件发生的基本原因和损失情况，图文并茂、深入浅出地讲解了应急处置和自救疏散的方法，并就火灾、爆炸、汽车自燃等灾害处置方法和注意事项与全员进行了互动…: 发布时间：2020年07月06日 点击量：127

考虑到天气逐渐炎热，为提高员工的消防安全意识，增强员工的防范处置能力，杭州银行宁波江北支行与江北区星街坊物业于6月底联合开展职工消防知识讲座及演练。本次消防安全讲座邀请了宁波市江北区消防救援大队的指导员周老师，支行全体员工（除当日值班、外出人员）参加了培训。周指导员就地取材先以星街坊商圈发生的一个火灾为例，因为报警人员不够专业，导致消防救援人员误判。接着，他仔细讲解火灾造成的损失、火场致人伤亡因素、安全消防“四个能力”建设、警示案例等，同时还举例示范了正确报告火警的方法和内容。最后，他再次向在场的每一位参…: 发布时间：2020年07月06日 点击量：129

“你们帮我看看，卡里的10万块钱没了！”张女士脸色煞白地冲进工行绍兴城北支行营业网点，拿着灵通卡的手不住地颤抖。现场经理立即扶住客户，让她不要着急、慢慢说。原来，一小时前张女士接到电话，对方说她在某电商网站上购买的产品出了点问题、需要添加售后的QQ进行处理。张女士听到对方对方准确地说出自己的姓名、地址以及购买的物品，没有多想就加了那个售后的QQ，并得到一个二维码链接，按照提示识别登录，输入银行卡号、登录密码及交易密码。一系列操作完成后，张女士突然发现账户原有的10万元存款“消失”了，于是就急匆匆地来到工行…: 发布时间：2020年07月05日 点击量：140

为响应上级行“安全生产月”活动，进一步加强员工消防意识及营业场所安全保卫工作，农行温州假日支行于6月24日开展了防火防暴安全演练。该网点负责人积极灌输安全意识，提醒全体员工贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针。在消防演练环节，该行内勤副行长为全体员工详细示范了消防器材的使用，为提升实操能力，全体员工还轮流使用灭火器进行了灭火操作。在防爆演练中，由一名员工扮演犯罪分子，模拟其抢夺客户财物并试图迅速逃离的场景。面对突发事件，柜面经理迅速按下报警按钮，大堂经理将客户疏散到安全地带并协助网点保安制服了试图…: 发布时间：2020年07月05日 点击量：128

为落实党中央及国务院关于安全生产重大决策部署，树牢安全发展理念，压实安全生产责任。农行温州市中支行启动以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“安全生产月”活动。一是加强组织，做好动员。6月15日召开行务扩大会议，专题组织召开“安全生产月”动员会，学习安全生产月活动要求。6月23日，召开内勤副行长“安全生产月”专题学习会，安全保卫负责人进行现场解读，提升全行安全意识。二是加强检查，落实责任。该行纪委书记带队，组织对辖内网点开展安全大检查，对营业网点和自助银行的安全设施，LED屏幕和滚屏宣传、网点工作日志进…: 发布时间：2020年07月05日 点击量：128

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