农行苍南灵溪支行堵截一起对公可疑账户开户事件
点击量:173 2021年02月19日

2月18日,农行苍南灵溪支行成功堵截一起对公可疑账户开户事件,有效防范了潜在金融风险。

当日,一企业法人在其他人员陪同下持营业执照来到网点要求开立对公账户,该行对公客户经理对接受理。在与客户沟通的过程中,客户经理发现全程都是由陪同人员回答,询问法人,法人对自己的经营情况不了解,询问其公司注册地址在哪,法人也不甚清晰。在对客户进行调查时发现,该法人在同一天注册多个网络公司账户,法人及股东均为异地户籍人士。客户经理遂提高警惕,叫来内勤副行长再次确认。根据异常开户案例的识别特征,内勤副行长认为此次开户存在一定风险,便劝说并回绝了客户的开户申请,同时提醒客户虚假开户或者出借出卖账户需要承担相应的法律责任。  

近期异常开户事件频繁发生,面对复杂严峻的外部形势,该行严格按照制度要求把好开户关,从源头上进行堵截,严防各类风险问题发生。

 


来源:农行浙江省分行 编辑:农行

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