嘉兴平湖中行成功堵截疑似买卖银行卡事件
点击量:623 2020年06月01日

近日,有六七名中年男子中国银行嘉兴平湖支行营业部,要求办理借记卡,称用于单位发放工资。大堂经理按例询问他们的工作单位,几个一脸茫然,反而去问同行的另一名男子该男子出手机查了一会,说出一个当地未听说过的企业名称

大堂经理立即在系统中查询,发现该企业根本不是该行的代发薪企业。此时,又听到他们与同行的男子对话,称要设置的统一密码等等。大堂经理当即阻止,明确告诫借记卡必需为本人使用,本人设置、保管密码,为了您的金融安全,不能设置统一密码。而同行的男子却对他们说,办了卡后,要到ATM 去改密码。

大堂经理立即将情况上报业务经理。业务经理立即联想到可能是一起买卖借记卡,不法分子往往用一些蝇头小利诱惑受害人开立实名认证的银行账户以规避实名认证,然后控制这些账户进行非法勾当。业务经理立即与几位外地男子进行勾通交流,告诫他们,任何个人和单位都不得出租、出借、出售、购买账户。一方面出售自己账户等重要信息有可能使得自己背上巨额债务,另一方面出售的账户如果构成电信网络诈骗犯罪的,对相关责任人以电信网络诈骗共同犯罪处理。几名男子听闻后沉默了,思来想去后,放弃开卡离开网点。

平湖中行表示,该案的成功堵截,得益于平时加强防范电信网络新型违法犯罪案例学习,使员工能够敏锐得及时发现风险,阻止了可能的犯罪活动的发生,中国银行将继续积极履行社会责任,保护消费者金融权益


来源:中国银行嘉兴分行 编辑:中国银行嘉兴分行

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