风险防控:相关文章

找到文章:1061

中国银行绍兴市分行举办全辖保密知识培训班

中国银行绍兴市分行举办全辖保密知识培训班
发布时间:2018年09月29日 点击量:1084

中国银行绍兴嵊州支行开展节前消防安全实战培训演练

中国银行绍兴嵊州支行开展节前消防安全实战培训演练
发布时间:2018年09月29日 点击量:1093

建行湖州分行积极开展反假币宣传活动

为进一步提升社会公众防范假币意识,增强识别假币的能力,净化人民币流动环境,促进金融生态环境优化,日前,建行湖州分行以“防范假币、保护自我”、“杜绝假币、从我做起”为主题,采取多项措施,组织开展2018年反假币宣传活动。 本次宣传月活动,继续把反假币宣传教育重点放在广大农村,主要普及现行流动人民币防伪特征、假币收缴规范程序以及《人民币图样使用管理办法》,强化公众风险责任意识教育,防范不法分子通过各种方法将真币调换成假币,让公众远离假币侵害。培养基虚拟货币基础知识,向公众澄清现有民间数字货币均非人民银行发行,不是真正的货币,引导公众认清风险,避免财产损失。
发布时间:2018年09月26日 点击量:1379

客户资金安全是重中之重——建行湖州临湖桥支行阻截一起电信诈骗

“小施,我的信用卡被列入黑名单了,他们在教我怎样清除黑名单记录。”说着潘女士打开手机翻看刚才的来电记录与短信记录。 小施在旁一看,发现来电的是一个来自外地的个人电话,还有三条为:不要告诉任何人!付款验证码XXXXXX,任何人索取均为诈骗!尾号XXXX的银行卡向苏宁易付宝付款4999.00、9500.00、4999.00元的短信。 这时潘女士的电话又响了,刚才那个电话又打来了,一个劲的催促潘女士马上告诉对方刚才发来的验证码。凭着长期以来的职业敏感性,小施判断这是电信网络诈骗,立即阻止了潘女士告诉对方验证码的行为,并且马上报警。 ......
发布时间:2018年09月26日 点击量:1419

工行舟山分行“查漏堵缺”做好电信诈骗防范工作

今年以来,工行舟山分行结合“改革传承四十载 知识普及万里行”活动,采取措施,增强防范和拦截电信诈骗工作的主动性和自觉性,防范电信诈骗案件发生。前8个月,该行各网点堵截电信诈骗16起,为客户避免资金损失近30万元。强化窗口把关。组织员工学习成功堵截电信诈骗的案例,了解电信诈骗的手段,在日常柜面汇款等业务办理中做到“三问二看一核对”,关注个人异地汇款等容易产生诈骗风险的业务,加强大堂经理及保安人员培训,使其熟知电信诈骗的作案手段和特点,掌握处置要领和方法,把好客户资金安全的最后一道关口。强化柜面服务。在开户管…
发布时间:2018年09月26日 点击量:1372

建行湖州分行“三措并举”拧紧节日“紧箍咒”

2018年国庆即将来临,为深入贯彻落实中央八项规定精神,驰而不息纠正“四风”,狠抓节点,严明纪律,积极营造风清气正节日氛围,建行湖州分行超前谋划部署国庆期间廉洁自律工作,通过重温廉洁自律规定、严明纪律要求、强化监督检查,提前打“预防针”,让大家绷紧廉洁、自律“两根弦”,确保文明节俭过节。
发布时间:2018年09月26日 点击量:1241

工行温州苍南支行阻截大额伪造国库券兑付

受益于各个环节配合默切、紧凑高效,工行温州苍南支行经过与当地人民银行工作人员紧密联动,日前成功阻截了一起大额伪造国库券兑付事件。那天,吴某携带36张面额为1000元的国库券,到工行温州苍南支行的营业部柜面咨询,并要求兑付,还声称这些国库券都是从家中老人手中拿到的,因此较为老旧。网点柜员接过国库券后,发现国库券有残损且有些破旧,乍一看的确像是长期闲置家中的模样,对于鉴别真伪有一定困难,因此请值班经理帮忙先进行鉴别再办理兑付。值班经理随即作了说明,兑换的国库券总金额较大,需要一定时间鉴别,客户表示理解。值班经…
发布时间:2018年09月25日 点击量:1029

拒绝金融违法行为从我做起——民生银行杭州分行“法治底线”宣讲特邀市经侦支队副队长授课

发布时间:2018年09月25日 点击量:1150

中国银行绍兴新昌支行组织员工开展消防安全演练培训

中国银行绍兴新昌支行组织员工开展消防安全演练培训
发布时间:2018年09月25日 点击量:1085

中行台州市三门支行赴县看守所开展警示教育活动

9月19日,台州三门支行组织中层干部、客户经理、理财经理、全体党员前往三门县看守所参观学习,在高墙内进行了一次特殊的警示教育活动。参观人员通过观看监狱的监舍等场所,现场感受服刑人员在狱中的生活情景:高高的围墙,冰冷的铁窗,狭小的空间,渴望自由的眼神,触动着在场的每一位人员。随后,看守所杨所长讲述了他多年来所接触的犯罪者的心理历程,讲述了他们在金钱利益面前人生观、价值观逐渐偏离航道,从一名领导干部堕落为犯罪分子的过程。    心有敬畏,行有所止。高墙电网的环境氛围与正常生活形成…
发布时间:2018年09月21日 点击量:904
友情链接