风险防控:相关文章

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宁波银行杭州吴山支行成功劝阻一起疑似通讯诈骗汇款事件

 2018年7月19日下午13点29分,…
发布时间:2018年07月20日 点击量:90

中信银行杭州玉泉支行成功堵截疑似电信诈骗资金取现事件

2018年7月10日下午,客户赵某到中信银行杭州玉泉支行柜台查询其2016年在该行开立的借记卡无法正常使用的原因,银行柜员帮其查询后发现该账户已被列入反洗钱黑名单,于是立即汇报主管柜员。经核实,该账户于2016年9月开卡后一直未使用,于2017年4月突然启用且月交易量近千笔,前期多笔为1元测试交易,分散转入集中转出,涉及100人左右,与电信诈骗账户极其相似,因此初步判定为疑似电信诈骗可疑交易账户。现场,柜员与该客户进行了简单的账户交易相关信息核实,客户回答问题含糊且与实际交易情况明显不符,基本确认该…
发布时间:2018年07月19日 点击量:145

微动画——非法集资现形记,总结骗子各种手段,助您识破非法集资画皮

发布时间:2018年07月19日 点击量:109

工行台州玉环支行开展主题消防体验培训活动

在台州市铁拳出击整治消防隐患、全领域进行消防大排查的环境下,工行台州玉环支行积极响应号召,细化落实安全责任,近期组织辖属各网点、部门负责人及现场经理,前往消防体验馆,进行培训学习。活动中,该行员工仔细聆听了消防大队讲解员对火灾案例、各种起火原因该如何灭火、灭火器的正确使用以及如何正确拨打火警电话等消防基础知识。在讲解员的带领下,大家参观了馆内火患排查游戏区、消防知识长廊区、逃生体验区、模拟报警活动体验区、消防器材知识科普区、消防设施体验区、自救演习及安全通道展示区等功能区域,还体验了逃生索降等项目,是一次…
发布时间:2018年07月18日 点击量:138

民泰银行钱江新城支行:推进防恐防暴安全教育,提高自我防范能力

为有效预防网点恐怖暴力事件的发生,增强员工的防范意识,7月16日晚上7:00,民泰银行钱江新城支行组织开展2018年“防恐防暴”培训及演练。本次培训演练支行特别邀请杭州市公安局江干分局经文保大队的沈传胜警官来为大家做“金融网点突发事件”培训及现场演练指导。支行班子、各部门及安保人员共计31人参加此次培训及演练。
发布时间:2018年07月17日 点击量:175

防抢演练 警钟长鸣——宁波银行杭州临安支行开展2018年防抢演练

为切实做好安全防范工作,加强员工对突发暴恐案件的防范意识,提升应对暴恐事件的合理处理、自护自救及有效逃生避险能力,…
发布时间:2018年07月17日 点击量:392

提高应急能力 确保安全运营——宁波银行杭州经开支行2018上半年防抢演练

为有效防范可能发生的暴力抢劫银行营业机构案件,更好地保护员工、客户的人身、财产安全,提高员工应对突发事件的能力,近日,宁波银行杭州经开支行开展了一场防抢演练。演练开始前,支行精心准备演练方案,参与人员相互讨论、充分思考,进行了多次桌面推演。推演讨论演练相关细节以及可能发生的各种情况,预先做好报备和各项准备工作。演练过程中,大堂经理反应迅速,及时疏散厅堂客户及理财区员工;现金柜员沉着应对、反应敏捷,为最后成功制服歹徒争取时间;本次演练支行请新入职员工担任部分主要角色,让新员工能够更加深刻地认识到演练的重要性…
发布时间:2018年07月17日 点击量:286

提高安全防范意识,增强自我保护能力——宁波银行杭州吴山支行联合西湖银泰开展2018年消防演练

为提高员工的消防意识,同时检验支行消防设施的功能,增强员工在紧急情况下的应变能力以及自我防护能力,切实让员工掌握火灾现场逃生技能,宁波银行杭州吴山支行结合西湖银泰消防应急疏散演习,配合银泰方一起对支行员工进行消防逃生演练。6月26日早上9点,情景模拟银泰2楼电源线短路发生火灾,柜台营业员发现初期火灾,立即形成第一灭火战斗力量,利用柜台的灭火器对现场火灾进行扑救。同时,临柜营业员拨打公司消防控制室“73119”火警电话,消防控制室接到报告后立即发出指令,广播室启动防爆疏散应急广播,正在工作的同事立即保护好客…
发布时间:2018年07月17日 点击量:320

建行东阳支行  破获四名台湾台中籍开卡团伙

   7月10日14:30,正值东阳经济开发区支行客户高峰期,大堂经理小金忙碌地引导客户办理各项业务。期间,一位台湾籍客户向其咨询办卡业务,小金在复印证件过程中,想到金华分行安保中的一条讯息:关注台湾籍网银盾办理,防范金融诈骗。小金在复印过程中询问客户办理银行卡用途,客户告知需办理网银盾进行转账交易。大堂经理小金向客户推荐手机银行可以免费转账且日限额50万元,一般转账额度也差不多了。但遭顾客拒绝,坚持要办理网银盾。小金在沟通过程中便提高了警惕,故意拖延复印时间,在客户等候时间,与营业主…
发布时间:2018年07月17日 点击量:248

建行金华分行组织本级部门全体员工观看警示教育片活动

   7月12日中午,分行组织本级部门全体员工观看警示教育片活动。活动通过教育片一个个真实的典型案例,以身边事警示身边人的形式,深挖违纪违规的本源,令人警醒,引人深思,要求广大员工以案为鉴,自省自警,算好人生的经济账,自觉筑牢拒腐防变思想堤坝,做一个“忠诚、干净、担当”的建行员工。该发行本级部门员工共三百余人参加了此次警示教育片观看活动。
发布时间:2018年07月16日 点击量:163
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