风险防控:相关文章

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农行嘉兴分行开展营业机构应急预案演练

发布时间:2019年10月17日 点击量:110

“压实责任年”主题活动逐步深入 工行湖州分行组织各级机构一把手讲合规课

根据内控合规“压实责任年”主题活动方案安排,工行湖州分行近期组织各级机构一把手讲合规课,大家从当地监管部门和上级行通报的案件风险情况、外部监管反馈和自身检查发现问题情况出发,分析在信贷领域、员工行为、运营业务等方面存在的主要问题和风险隐患,总结了上述问题所呈现出来的趋势和特点,并列举开年以来专业检查发现的几个信贷和征信领域违规问题以及采取有各项有效举措,吸取教训,总结经验。在经营管理过程中,压实主体责任。各级机构和业务管理部门作为“第一道防线”,紧贴业务,主动合规,加强本机构本专业的合规案防建设,将合规经…
发布时间:2019年10月17日 点击量:119

工行金华分行营业部认真开展“套路贷”风险排查工作

“套路贷”是一种以“借款”为名、非法占有被害人财产的诈骗方式。根据当地监管部门关于加强“套路贷”资金交易监测的文件精神和上级行的具体要求,工行金华分行营业部进一步加强组织领导,对照“套路贷”活动资金交易监测风险提示的交易主体、交易行为与交易特征认真开展排查工作,在前期非法集资排查的基础上,再根据市分行下发的排查账户清单,积极落实网点人员进行业务排查,取得积极成效。 认清本质。“套路贷”犯罪嫌疑人假借“小额贷款、无需抵押、快速放贷”为名,以“违约金”“保证金”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同,通过制造银…
发布时间:2019年10月17日 点击量:188

强内控 促合规 见成效---建行湖州分行强化全面风险管理工作侧记

近年来,建行湖州分行推进全面风险管理体系建设,通过不断完善风险管理架构,强化建设,强化建设,建立健全各项内部控制、制度流程、动态管理等风险管理机制,积极传导健康合规文化,有力地夯实风险管理基础,取得了显著成效。
发布时间:2019年10月16日 点击量:138

建行安吉支行 构筑安全屏障 打造放心银行

建行安吉支行在不断强化内部安全保卫管理、保障各项业务安全发展的同时,充分发挥全国文明单位在当地创建全国文明城市活动中的引领作用,不仅做到服务最优,还把担当社会责任放在重要的位置来抓,切实履行职责,努力构建“最安全银行”经营环境,促使该行成为广大客户心目中最具安全、最可信赖的银行。 该行在最近几年县公安部门对金融机构银行业第四、第五、第六轮安全评估中,连续三届在当地四大行中居第一位,赢得了公安部门、上级行和同业的较好评价。
发布时间:2019年10月16日 点击量:134

以案为鉴 守住底线 ——中国银行绍兴市分行赴浙江省法纪教育基地开展警示教育

为深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和案件警示教育活动,进一步加强党风廉政教育,建设廉洁文化,确保全行健康发展,10月8日、10月10日,中国银行绍兴市分行分两批组织行领导、高级经理、辖内各中心支行行长、市行部门正副主任和部分重要岗位员工,赴浙江省法纪教育基地开展警示教育。活动中,全体党员重温了入党誓词,参观了《不忘初心、牢记使命》专题展,了解了中国共产党反腐倡廉的历程,深刻理解了“党自成立之日起就把纪律鲜明地写在旗帜上”的意义,而后在《清廉浙江、勇立潮头》展区,参观了浙江省近年来查处的多个领域典型腐…
发布时间:2019年10月15日 点击量:118

建行浦江支行走进县看守所开展警示教育

    为进一步筑牢党员干部防腐防变的思想防线,提高全行党员干部廉洁从业、合规经营和拒腐防变能力,近日,建行浦江支行组织全体党员、入党积极分子及中层干部走近县看守所接受警示教育。在看守所,参加活动的员工在看守所负责人的带领下,深入监区、监控室、谈话室等重点功能房,详细了解在押人员的学习教育、日常生活和改造情况及看守所基础设施、工作性质、规范执法等方面的基本情况。“高墙铁窗”里鲜活案例,让员工们近距离感受党纪国法的庄严和威慑力,深刻认识到贪欲之害、不良之果和失足之恨。在看守所会议室,浦江…
发布时间:2019年10月14日 点击量:123

工行温州胜利支行员工成功阻止一起抢劫事件

保障客户的人身和财产安全,是商业银行义不容辞的责任。国庆节前,工行温州胜利支行员工勇斗歹徒、及时报警,成功阻止了一起抢劫事件,保护了老年客户的人身和财产安全。10:29,营业大厅里养老金发放业务繁忙,许多老人正期待着领取退休金,喜悦之情溢于言表。工作人员跟往常一样,井然有序地正为老人们办理业务。突然,门外有位老人大喊:“你为什么抢我钱?”老人的一声呐喊,迅速引起了工作人员的高度连锁反应,保安老姜同志听到后第一时间冲到门外,网点现场吴经理立即报警。这时,营业场所外,一名中年男子正和刚取完退休工资的老人扭打,…
发布时间:2019年10月12日 点击量:108

工行衢州分行加强账户管理 严防电信网络新型违法犯罪活动

开年以来,工行衢州分行高度重视打击、防范电信网络新型违法犯罪活动,尤其是取消企业账户行政许可改革之后,通过加强账户管理等一系列创新举措,成功堵截、防范多起疑似电信网络诈骗行为、出售、出租、出借账户行为。加强单位账户开户审核。一是引入双屏、人脸识别等技术,构筑“人防+机防”风险防控模式。辖属所有营业网点均铺设双屏、多功能键盘、长杆高拍仪,实现交易直驱,全面提升网点风险防范能力。二是加强开户资料审核,严格审核单位开户证明文件的真实性、完整性、合规性、资料与申请人之间的一致性。三是加强法定代表人开户意愿核实,对…
发布时间:2019年10月12日 点击量:108

农行市中支行营业中心成功堵截疑似养老 理财投资诈骗事件

10月8日,市中支行营业中心成功堵截一起疑似养老理财投资诈骗事件。
发布时间:2019年10月12日 点击量:138
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