风险防控:相关文章

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农行马鞍池西路分理处协助被勒索客户报警获好评

    农行马鞍池西路分理处高度重视大堂风险防范,近日,成功发现并协助一名被勒索客户报警,获得客户好评。    据悉,当日该网点负责人开展例行大堂巡视时,发现一名客户神色紧张、异常,于是上前咨询客户需要办理什么业务。客户一边比手势一边轻声细语地说自己女儿被绑架,犯罪分子要求其打款,手机还处于接通状态,不能正常讲话,请求工作人员帮忙报警。该负责人用手势稳定客户情绪,简单了解情况后立刻向110报警,几分钟后警察赶到,客户和警察一起…
发布时间:2018年04月18日 点击量:173

中行衢州开化支行联合开化县公安局开展“反挟持人质抢劫”预案实战演练

进一步提升突发事件应急处置能力,切实做好银行安全教育培训工作,4月17日晚,中行衢州开化支行与开化县公安局治安大队、巡特警大队联合开展反挟持人质抢劫实战演练。中行衢州开化支行提早与开化公安局进行演练的协调和策划,并在演练开始前与开化县治安大队教导员进行现场协调,以确保演练有实效。此次演练内容为某日在银行正常营业期间,一名男子来到银行网点,四周观望后取出刀具,对银行客户进行挟持,并向柜员索要钱款。在演练过程中中行衢州开化支行员工做到了冷静应对,并快速启动应急预案,快速疏散客户、报警,并在特警的帮助下制服歹徒…
发布时间:2018年04月18日 点击量:364

建行温州锦湖支行-慧眼识别冒名开户

  近日,一名客户持身份证到建行温州锦湖支行通过智慧柜员机办理开户及电子银行业务,该客户操作娴熟,自行开展了申办操作,却授权环节遭遇后台授权拦截。网点大堂经理此时发现,客户真实长相和身份证照片存在差异,便提高警惕,询问该客户是否本人,不料客户情绪激动,称自己前不久在外省建行网点已成功办理过储蓄卡,并将该卡拿出。    为了进一步稳住客户,大堂经理将客户带领至柜台,叫来其他工作人员一起辨认。曾经参加过人脸识别培训的柜员小陈开始向该客户核实身份证信息,然而客户并不能准确…
发布时间:2018年04月13日 点击量:530

农行台州分行视频监控中心成功处置一起暴力破坏自助设备事件

    4月4日,农行台州分行视频监控中心成功处置一起暴力破坏自助设备事件。    当天下午17时许,该行视频监控中心接到椒江沿海离行式自助点ATM防砸震动报警,值班员发现一名男子正在用力踢打自助银行机具,随后立即通过语音对讲系统喝令该男子停止侵害行为。但是该男子无视警告继续踢打,值班员眼看制止无效,为防止事态扩大,第一时间启动应急突发事件处置预案,迅速拨打“110”报警的同时,电话通知该离行网点应急联系人赶往现场进行处置。 …
发布时间:2018年04月12日 点击量:553

农行义乌分行配合市反欺诈中心冻结一笔巨额电信诈骗资金

    近日,农行义乌分行驻反欺诈中心工作人员积极配合公安干警,利用“司法查询控制系统(JICS)”紧急止付一笔68万元的电信诈骗资金,及时为客户挽回全部损失。    4月3日下午15时许,义乌市反欺诈中心接到李女士的报警,自称为义乌某建筑公司的会计,公司QQ群内的“老板”指示公司近期与“汇发实业”达成一笔合同,由于自己在开会不方便接打电话,指派李女士与“汇发实业”的“王总”对接联系。在与“王总”商谈的过程中,“王总”提出因公司账户目前…
发布时间:2018年04月10日 点击量:644

建行金华分行召开风控有效性监管政策落地情况检查布置落实会

    日前,建行金华分行召开风控有效性监管政策落地情况检查布置落实会。落实会解读金华银监分局开展风控有效性监管政策落地情况检查的背景,自查要点及内容,包括风控有效性监管政策文件的传导落实情况、风控有效性监管政策文件的具体执行情况。并结合该分行实际及部门职责对工作任务进行分工,明确了牵头部门和责任部门。最后,对开展好近期银监系列活动提出工作要求:一是高度重视严管重罚的监管新态势,提高敏感性;二是压实合规管理责任,合规部承担合规管理责任,各部门、各机构承担合规主体责任,各司其职,相互配合…
发布时间:2018年04月09日 点击量:675

中行衢州分行开展消防安全培训演练

为进一步提高员工消防意识,加强员工安全防范和火灾自救能力,4月3日,中国银行衢州分行邀请消防培训机构对员工进行节前消防安全知识培训并进行消防实际操作演练。教官在培训过程中向大家普及了夏季防火要领、安全消防知识、如何扑救初期火灾、如何正确使用灭火器、在遇到火灾时如何自救等知识。随后在演练环节,广大员工亲自上阵,拿起灭火器进行实际操作,以理论和实践相结合的方式提升消防知识学习效果。通过此次培训演练,进一步增强了员工消防安全意识,提高了防止和扑灭初期火灾的能力。
发布时间:2018年04月04日 点击量:1127

中行金华婺城汇金支行成功堵截一起通讯诈骗案情

近日,中行金华婺城汇金支行成功堵截一起通讯诈骗案情,为客户挽回风险资金3.6万元。当日下午4时许,一女性客户来到婺城汇金支行智能柜台办理对私转帐业务,智能柜台专员进行了四必问,该客户表示是给女儿汇款,经审核后办理了36000元转帐。汇完款后该客户对大堂经理说:这次女儿难得想读书,我给她交了学费。大堂经理一听立刻引起警觉,询问客户与女儿确认过没,该客户说当时收到女儿短信说是手机掉到水里不能用。大堂经理意识到该客户可能遇上电信诈骗,马上让客户再与女儿电话联系,联系上后,女儿说没有此事,客户方知被骗。大堂经理见…
发布时间:2018年04月03日 点击量:975

工行萧山分行3月下旬成功堵截3起电信诈骗

近期,针对学生家长的电信网络诈骗又有抬头的趋势,仅3月下旬工行萧山分行就成功堵截了3起以培训费为由的电信诈骗案件。在其中一起案件中,诈骗分子以培训费为由要求家长将3.6万元汇款至所谓的“老师”账户。网点柜员在“四必问”环节核对汇款用途、收款人信息时发现,家长神色紧张、催促急切,声称收到来自“女儿”的短信要求立刻汇款。对此柜员产生了怀疑,协同网点大堂经理一起劝说客户冷静思考,与女儿打电话进行核实。最终,客户与女儿取得联系后,方才发现自己被诈骗分子所迷惑,差点造成财产损失。在经历了一场有惊无险的电信诈骗后,客…
发布时间:2018年04月03日 点击量:1256

工行金华分行积极打击电信网络新型违法犯罪

今年以来,根据银行业协会的相关规定,工行金华分行通过跑马灯、厅堂、柜面等阵地和载体及外拓宣传,全方位、多渠道地广泛开展宣传,积极开展打击治理电信网络新型违法犯罪。按照开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传活动要求,工行金华分行成立由分管行长为组长,各相关部门主要负责人为成员的工作小组,落实专业条线职责,有序推进集中宣传活动开展。为确保开展打击治理电信网络新型违法犯罪集中宣传活动收到应有效果,宣传形式多样,内容丰富:运用LED电子屏上滚动播放“普及金融知识,提升金融素养,共建和谐金融”等宣传标语;在营业网…
发布时间:2018年04月02日 点击量:1691
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