风险防控:相关文章

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让市民用上“放心钱”--中国银行嘉兴平湖支行在行动

在疫情防控期间,中国银行嘉兴平湖支行严格落实现金投放回笼工作相关要求,全面做好人员防护和现金消毒杀菌等工作,让全市民真正用上“放心钱”,为疫情期间全市经济社会的稳定发展提供了一份坚实的金融支撑。 这几天来平湖中行网点办理取款的客户会发现收到的现金封袋上都贴了“现金已消毒 请放心使用”的字样,客户感到既新奇又安心,表示很理解和支持这样的做法。其实平湖中行为保障客户使用到“放心钱”采取了很多措施: 一是疫情爆发初期,通过多方渠道紧急采购多台臭氧消毒机,为全辖网点现金及工作环境消毒。对所有网点上缴的资金进行臭氧消毒,并对所有缴存人行资金在袋签上加盖“已消毒”戳记;对金库领入网点的现金、钞箱、款袋进行消毒,保证“不带毒”。 二是关闭存取款一体机循环功能,加大清机频率。确保收支两条线、确保市民用上“放心钱”。 三是对整个支行的操作环境进行消毒,保证现金运营人员工作环境清洁无病毒。安排专人每天定时对机器外表面进行全方位的消毒工作,并在醒目位置张贴已消标识,提示广大市民放心使用。 四是控制人流量,各网点保留一个出入口,并且所有进出办理业务的市民都要保持一米以上的间隔距离,进入大厅之前必须逐一接收体温检测、身份登记等,银行工作人员为了避免人群交叉感染,还为客户免费提供免洗酒精凝胶等防疫用品,确保万无一失。
发布时间:2020年03月26日 点击量:163

天台民生村镇银行成功堵截一起疑似群体出借个人账户风险事件

近年来,不法分子利用部分人员金融知识匮乏、风险防范能力较低等特点,诱骗其开立并出借个人账户的事件层出不穷。为切实保障客户账户和资金安全,天台民生村镇银行高度重视柜面风险识别工作,于近日成功堵截一起疑似群体出借个人账户风险事件。事发当日中午时分,一名年轻男子走进天台民生村镇银行总行营业大厅要求办理开卡业务,当柜面人员照例询问其开卡用途、工作单位等信息时,该男子声称要打电话询问他人。鉴于客户年纪较小(2000年后出生),且回答问题时支支吾吾、闪烁其词,引起工作人员警觉。为有效防范金融风险,柜面人员以客户年纪尚…
发布时间:2020年03月26日 点击量:177

时刻拉紧心中的安全弦——农行金华浦江城关支行开展防火防抢防暴预案演练

为时刻拉紧全体员工心中的安全弦,增强员工安全防范意识,提高处理突发事件的应急能力,3月24日,农行金华浦江城关支行开展了防火防抢防暴预案演练。在此次预案演练过程中,该行全体员工一起学习了应急预案演练各种情况,使每位员工懂得基本消防常识、消防设施器材使用方法及逃生自救技能。随后,该行模拟了“犯罪分子”暴力抢劫现金的场景,高柜员工及时报警,大堂经理疏散客户,运营主管联系上级保卫部门,保安利用器械制服“犯罪分子”。整个演练过程中,参与人员沉着应对,密切配合,各司其职,严格按照应急预案准确处置。通过此次预案演练,…
发布时间:2020年03月26日 点击量:198

农行金华婺城支行成功堵截一起“网购退款”诈骗

疫情期间,一些商场的服装经营者将店铺临时“搬到”线上,组建了服装促销微信群,受到不少消费者的青睐。但一些不法分子也趁机动起了“云购物”的歪脑筋,“网购退款”诈骗的老把戏又沉渣泛起。3月12日下午15时左右,客户张女士匆匆赶到农行婺城支行网点,向银行工作人员求助,想要把自己的银行卡停用。该行员工在了解事情经过后,在资金被盗用前紧急给张女士办理了“银行卡挂失换卡”业务,并将张女士卡里的活期存款转开了定期,第一时间挽回了客户可能的资金损失。原来,张女士遇到了“网购退款”诈骗。据了解,张女士在某线上商城里购买了心…
发布时间:2020年03月26日 点击量:203

农行温州龙湾永兴支行成功帮助客户追回微信被骗资金

近日,农行温州龙湾永兴支行成功帮助客户寻回被骗资金,拦截了客户财产损失,保障了客户资金安全。
发布时间:2020年03月26日 点击量:209

农行温州瓯海开发区支行“抽丝剥茧”协助客户追回盗刷资金

近日,农行温州瓯海开发区支行协助客户顺利追回银行卡被盗刷资金3.4万元。
发布时间:2020年03月26日 点击量:176

杭州银行北京分行营业部成功堵截 涉案金额45万元的疫情电信诈骗

近日,客户郭女士与老伴陆先生来到杭州银行北京分行营业部,计划办理理财转让赎回与转出汇款两项业务,业务涉及金额共计45万余元。理财经理向客户说明,办理理财转让业务需要在柜台签署协议并开通网银转账,郭女士与陆先生表示认同并催促尽快办理。理财经理见两位客户情绪异常,结合防电信诈骗风险提示对客户进行了详细的询问。客户表示孩子在英国生活,收入受到疫情影响,孩子除了基本的生活支持还要还房贷,急需用钱。打算将钱转至其他银行的账户中,再一并转向境外。经过几分钟的沟通,理财经理认为事情可疑,提示老人电子银行转账风险大,如果…
发布时间:2020年03月26日 点击量:212

中国银行南浔支行微型消防站开展拉动演练

    为进一步贯彻《浙江省消防条例》要求,在疫情期间中国银行南浔区支行各营业网点一直保持为客户提供正常的金融服务,同时加强消防安全责任管理,提升单位消防安全四个能力建设,为支行各项业务指标拓展保驾护航。  3月19日中午中国银行南浔支行微型消防站全体队员开展“某日网点营业吋间,因电气线路设备老化、用电负荷过大等原因引起网点办公设备或易燃物品着火"的突发火情应急预案演练。通过拉动演练,检验了支行微型消防站队员“1、3、5机制”的响应情况,使全体队员熟悉各自岗位分工和…
发布时间:2020年03月25日 点击量:204

建行金华分行“三加强”客户尽职调查严防洗钱风险

建行金华分行认真落实对公账户的客户尽职调查工作,成功杜绝多起虚假开户,堵住源头,防范洗钱风险。
发布时间:2020年03月25日 点击量:211

嘉兴海宁中行:严格把关堵截诈骗 切实维护消费者权益

3月23日上午,一名年轻客户走进了中国银行嘉兴海宁支行要求办理一张借记卡,网点大堂经理按例询问客户办卡用途,得知客户将有一笔资金进来,并要打印银行卡查询信息后,大堂经理告知客户如有工资等款项进来只需提供卡号即可,无需将银行卡详细信息透露给他人。客户听后,有些迟疑,大堂经理有所警觉,凭借丰富的经验,他判断该客户有可能落入了不法分子的诈骗陷阱,于是提醒客户“先生,您要提高警惕,不要将自己的银行卡详细信息告知他人,更不能把卡交给他人使用。根据您说的情况,这有可能是一起电信诈骗。”客户听后,便离开了网点。过了十多…
发布时间:2020年03月25日 点击量:194
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