风险防控:相关文章

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中行温州乐清市支行联合当地银监办开展合规大讲堂活动

为推动辖内银行业机构充分认识深化“治乱象,维秩序”工作的重大意义,压实乱象整治工作主体责任,提高从业人员风险意识与合规意识,9月6日,中行温州乐清市支行联合乐清市银监办开展乐清市银行业“治乱象,维秩序”合规大讲堂,当地公安局和法院相关人员前来授课。乐清市全部金融机构相关人员参加,共到会500余人,中行作为主办方,全程参与活动的整个过程。此次大讲堂分为三项议程,首先由乐清市公安局经济侦察大队以《银行从业人员法律风险防范探讨—以违法发放贷款罪为视角》为题从4方面向与会人员解读了相关涉及金融犯罪的法律条例,并列…
发布时间:2018年09月19日 点击量:106

建行湖州吉山支行堵截两张假存单

2018年9月10日9点50分,两位老年妇女手持两张定期存单到建行湖州吉山支行办理定期支取业务。柜员小施是一名工作经验丰富的老柜员,她在接过存单后发现两张存单从纸张到字体均与建行存单存在不同程度的差异,业务专用章虽然与网点业务章内容相同,但是字体明显不同,且其中一张存单经办员工名字并非湖州建行网点人员。 小施第一时间上报营运主管进行二次验证,再进行仔细比对确定两张存单均为假存单。
发布时间:2018年09月19日 点击量:113

建行湖州分行“六举措”护航中秋国庆安全运营

在中秋、国庆即将来临之际,建行湖州分行认真落实省分行有关重要节日安全保卫工作规定,近日召开会议对中秋国庆期间的安全保卫工作进行安排部署,提出“六举措”,确保银行财产、员工人身安全和业务正常运营,防止各类案件和事故的发生。
发布时间:2018年09月19日 点击量:121

建行温岭支行-四步走 追索赔 保安全

名下储蓄卡莫名被消费5笔金额不等的业务,且没有收到短信通知。客户王先生的反映引起了泽国建行员工的关注,凭着高度的职业敏感性,第一时间便反应该客户可能中了快捷支付被盗刷的骗局。在仔细查看客户交易流水,发现该5笔业务均由某电子支付公司刷出,确认被盗刷的事实后,该网点工作人员果断启动快捷支付业务风险事件处理流程,积极为客户挽回损失。第一步:止付银行卡,避免损失继续扩大。建议客户把银行卡上的资金取走或挂失银行卡,避免损失继续扩大的可能。第二步:及时上报情况,争取上级行帮助。网点迅速填制相关业务风险事件单并上报,同…
发布时间:2018年09月18日 点击量:92

建行兰溪支行-细心识诈骗,火速截资金

   2018年9月1日上午,一名中年男子急匆匆走进建行兰溪支行营业大厅,在ATM机存完钱后询问工作人员ATM转账事宜,当得知ATM转账需要24小时到帐后,又匆忙拿出手机打电话,接着拿出手机在对方的指导下通过微信进行转账。大堂立马发现不对,上前制止,但转账已完成。简单询问后,客户也意识到自己上当受骗,顿时心急如焚。网点人员也全力配合,柜员胡锦东在征得在办客户同意后,立马优先受理受骗客户业务,火速查完收款账号后,立即进行临时挂失处理以防止资金转出。挂失完成后,微信转账的5000元还没到…
发布时间:2018年09月17日 点击量:145

农行丽水分行开展“治乱象、维秩序”案例宣讲活动

农行丽水分行开展“治乱象、维秩序”案例宣讲活动
发布时间:2018年09月17日 点击量:171

农行桐乡市支行成功堵截一起电话诈骗事件

农行桐乡市支行成功堵截一起电话诈骗事件
发布时间:2018年09月17日 点击量:220

“明是非、正视听”-----建行嘉兴分行组织干部员工观看警示教育片

9月13日,根据总分行进一步做好员工警示教育工作的要求,建行嘉兴分行组织本级干部员工共489人观看总行拍摄的“警钟长鸣”警示教育片,通过用身边事教育身边人的方式,引为镜鉴,用案例教育员工保护自身职业生涯,促使广大员工自觉自律,避免触碰法律法规的底线和制度的红线,为嘉兴分行业务稳健发展提供坚强保障。
发布时间:2018年09月16日 点击量:134

以案为戒 警钟长鸣——建行平湖支行组织开展案例警示教育

为深入贯彻总行全面从严治党、从严治行的战略部署,进一步强化全员警示教育,9月12日晚,建行平湖支行开展警示教育活动,组织全行员工观看《警钟长鸣》警示教育片。支行全体与会人员认真观看警示教育片,片中案例极具代表性和警示性,真实还原了建行个别干部员工的犯罪轨迹,令人警醒,引人深思,教育全行员工时刻牢记身份、以案为戒,守住底线、不触红线,坚持合规经营。
发布时间:2018年09月16日 点击量:154

邮储银行杭州市分行开展“廉洁风险防控”专题培训

      为全面落实2018年度邮银行党建暨纪检监察工作会议精神,推动廉洁风险防控工作顺利开展。近期,杭州市分行廉洁风险防控工作领导小组办公室对各支行、各部门廉洁风险防控工作联络员进行了“廉洁风险防控”电视电话专题培训。      本次培训主要从2018年廉洁风险防控工作的流程与要求、《廉洁风险防控工作实务》、《廉洁风险防控知识手册》三方面进行了详细介绍,尤其对风险点排查方法和表述方式、工作流程图的设计规划等重点难点进行了着重讲解。会上,对各级…
发布时间:2018年09月14日 点击量:487
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