嘉兴海宁中行:严格把关堵截诈骗 切实维护消费者权益
点击量:320 2020年03月25日

3月23日上午,一名年轻客户走进了中国银行嘉兴海宁支行要求办理一张借记卡,网点大堂经理按例询问客户办卡用途,得知客户将有一笔资金进来,并要打印银行卡查询信息后,大堂经理告知客户如有工资等款项进来只需提供卡号即可,无需将银行卡详细信息透露给他人。客户听后,有些迟疑,大堂经理有所警觉,凭借丰富的经验,他判断该客户有可能落入了不法分子的诈骗陷阱,于是提醒客户“先生,您要提高警惕,不要将自己的银行卡详细信息告知他人,更不能把卡交给他人使用。根据您说的情况,这有可能是一起电信诈骗。”客户听后,便离开了网点。

过了十多分钟,该客户再次来网点询问:“如果办卡交给朋友投资可以吗?”大堂经理听后,再次告知客户切不可将自己的银行卡交于他人进行投资等用途,不法分子若利用此银行卡进行诈骗或使用账户进行违规资金交易,持卡人本人也将承担法律责任。在中行工作人员的反复劝说下,客户终于放弃了办卡的念头。

近年来,利用通讯工具、互联网等技术手段实施的电信网络诈骗犯罪活动持续高发,影响极为恶劣。中国银行嘉兴海宁支行一直以来将实名开户作为堵截防范电信诈骗的第一道防线,柜台人员始终严格把关,认真审查开户人身份资料,以确保开户真实性。对于非正常用途的开户果断拒绝,决不让犯罪分子钻空子,以此切断犯罪分子不法资金的转移链条。

 


来源:中行嘉兴分行 编辑:中行嘉兴分行

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