工行舟山分行“查漏堵缺”做好电信诈骗防范工作
点击量:1371 2018年09月26日

今年以来,工行舟山分行结合“改革传承四十载 知识普及万里行”活动,采取措施,增强防范和拦截电信诈骗工作的主动性和自觉性,防范电信诈骗案件发生。前8个月,该行各网点堵截电信诈骗16起,为客户避免资金损失近30万元。

强化窗口把关。

组织员工学习成功堵截电信诈骗的案例,了解电信诈骗的手段,在日常柜面汇款等业务办理中做到“三问二看一核对”,关注个人异地汇款等容易产生诈骗风险的业务,加强大堂经理及保安人员培训,使其熟知电信诈骗的作案手段和特点,掌握处置要领和方法,把好客户资金安全的最后一道关口。

强化柜面服务。

在开户管理环节,严格执行相关制度规定,认真查验客户有效证件,严防虚假开户,从源头上封堵洞口;做好防诈骗宣传,让客户不要轻信来历不明的电话和手机短信,不向别人透露自己及家人的身份、存款、银行卡等信息情况;关注客户办理业务时的表情,对不停打电话、神色紧张、急切向外地陌生账户转账汇款等异常情况,及时上前劝阻以防被骗.

强化防案宣传。

营业网点醒目位置张贴防范宣传画、宣传标语、宣传口诀,在离行式自助银行上张贴“警方提示”,在服务台放置宣传材料、温馨提示手册等对客户进行风险提示和宣传引导,并将近期的电信诈骗形式以讲故事方式印发给客户,引起对电话欠费诈骗、退税诈骗、汇款急救诈骗、引诱汇款诈骗等的警惕,增强客户防范电信诈骗的识别能力和自我防范意识。

强化防诈管理。

把防范电信诈骗纳入日常安全保卫工作考核,要求各机构网点做好成功堵截电信诈骗的台账登记,录入外部欺诈风险信息系统,如发现转账汇款时,多给客户提个醒,并严格按照防诈骗操作流程办理该笔业务。


来源:工行浙江省分行 编辑:
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